Composition : Philippe Lagayette (Président), Alain Champigneux, Charles de Croisset, Dominique de La Garanderie, Rémy Rioux et Jean-Claude Paye (4 membres indépendants sur 6).

Conformément au règlement intérieur du Conseil, ce comité s’assure de la conformité aux standards en vigueur des méthodes comptables utilisées ; donne son avis sur la nomination ou le renouvellement des commissaires aux comptes et sur la qualité de leurs travaux ; veille au respect des règles garantissant leur indépendance ; vérifie la pertinence des méthodes de contrôle interne ; examine le périmètre des sociétés consolidées.

Le Comité s’est réuni trois fois en 2008, le taux de participation a été de 100 %.

Composition : Franck Riboud (Président), Thierry Desmarest, Marc Ladreit de Lacharrière, Jean-Pierre Garnier (les 4 membres dont indépendants).

Conformément au règlement intérieur du Conseil, ce comité évalue la performance et l’ensemble des éléments composant la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération et de retraite appliquée aux cadres dirigeants la politique générale d’attribution d’options et avantages comparables et formuler des propositions au Conseil d’Administration tant sur cette politique que sur les attributions d’options d’achat ou de souscription ou d’avantages comparables.

Ce comité s’est réuni deux fois en 2008. Le taux de participation a été de 100 %.

Composition : Marc Ladreit de Lacharrière (Président), Dominique de La Garanderie, Carlos Ghosn, Alain J.P. Belda et Philippe Lagayette (4 membres indépendants sur 5).

Conformément au règlement intérieur du Conseil, ce comité effectue toute proposition au Conseil intéressant la nomination du Président du Conseil d’Administration, du Président de la Direction Générale et des mandataires sociaux ; apprécie l’opportunité du renouvellement des mandats parvenus à expiration, propose au Conseil des solutions de succession en cas de vacance imprévisible ; fait toute proposition relative à la présidence, à la composition et aux attributions des différents comités du Conseil ; suit les questions de gouvernement d’entreprise ; dresse chaque année un bilan des modalités de fonctionnement du Conseil.

Ce comité s’est réuni deux fois en 2008. Le taux de participation a été de 100 %.

Conformément au règlement intérieur du Conseil, ce comité étudie les orientations stratégiques proposées par le Président de la Direction Générale relatives au développement international de la Société et de l’Alliance ; analyse et examine pour le Conseil les projets internationaux de la Société, ainsi que d’émettre des avis sur ces projets ; procède au suivi des projets internationaux de la Société et d’élaborer des rapports sur la demande du Conseil.

Ce comité s’est réuni deux fois en 2008. Le taux de participation a été de 100 %.